Complicitate la finanțarea ilegale a Partidului „Șor” la instigarea lui Ilan Șor
Art. 181³ CP – Finanțarea ilegală a partidelor politice
Rezumatul faptic
Bagas Mihail a fost implicat în proiectul de finanțare ilegală a unui partid politic care urma să fie preluat și pregătit pentru alegerile locale generale din 2023. El a avut rolul de intermediar între persoanele care transmiteau banii proveniți din grupul condus de Ilan Șor și Adrian Culai, persoana care urma să gestioneze organizatoric și financiar partidul.
În perioada iunie–septembrie 2023, Bagas a recepționat de la persoane necunoscute cinci tranșe de bani și le-a transmis mai departe lui Culai Adrian. Suma totală transmisă a fost de cel puțin 452.700 dolari SUA, echivalentul a 8.110.658,98 lei. Banii erau destinați preluării, organizării și fortificării partidului politic, fără a fi declarați și contabilizați conform regulilor de finanțare a partidelor politice.
Alte măsuri patrimoniale: sechestru asupra 31 200 MDL, 1 000
euro și 2 250 USD
Hotărârea instanței
Prima instanță: Condamnare
Sancțiuni și măsuri
Închisoare cu suspendare. Închisoare: 36 luni (cu suspendare)
Indicatori financiari
Observația expertului CRJM
Cauza a fost judecată în procedura acordului de recunoaștere a vinovățieie, incluoatul recunoscîndu-și vinovăția. Cauza este relvantă pentru practică, inclusiv din aspectul investigării, judecării și condamnării unei persoane documentate cu utilizarea unui investigator sub acoperire, inculpatul avînd contact direct atît cu investigatorul, cît și cu instigatorul faptei penale.
Pentru a stabili vinovăția instanța a reținut existența probelor administrate la urmărirea penală rin intermediul mai multor mijloace d eprobă inclusiv acte de consemnare a măsurilor speciale de investigații, declarații ale martorilor, procese verbale de efectuare a percheziției etc.
Cronologia dosarului
La 28.01.2025 — aplicarea sechestrului asupra mijloacelor bănești ridicate la percheziția din 21.09.2023, în limita amenzii de 67.500 lei.
La etapa urmăririi penale — Bagas Mihail a recunoscut expres vina, a acceptat încadrarea juridică în baza art. 42 alin. (5), art. 181³ Cod penal și, asistat de avocat, și-a manifestat voința de a încheia acord de recunoaștere a vinovăției.
La 08.08.2025 — încheierea acordului de recunoaștere a vinovăției între Bagas Mihail și procuror.
Abonează-te pentru a primi notificări despre acest dosar.
| Nr. dosar | 1-2056/2025 |
| Nr. PIGD | 1-25114254-12-1-11082025 |
| Instanța | Judecătoria Chișinău sediul Buiucani |
| Localitate | mun Chișinău |
| Sentință | 19.09.2025 |
| Judecător | Olga Bejenari · Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani |
| Procuror | Gheorghe Caragia |
| Avocat | Aureliu Colenco |
Art. 181³ CP – Finanțarea ilegală a partidelor politice; art.42 alin.(5), art.181/3 din Codul penal; suspendarea condiționată a executării pedepsei (art.90 Cod penal)
