Acceptarea cu bună știință a mijloacelor financiare de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor în scopul finanțării partidului politic.
Art. 181³ CP – Finanțarea ilegală a partidelor politice
Rezumatul faptic
Racu Valeriu a activat neoficial în beneficiul Partidului Politic „Șansa”, având rolul de curier pentru transportarea și transmiterea mijloacelor bănești și a unor bunuri destinate persoanelor care prestau servicii în interesul partidului.
Activitatea sa consta în preluarea, din diferite locații din mun. Chișinău și suburbii, a unor pachete, plicuri sau sacoșe cu bani, pe care le transmitea mai departe către persoane indicate prin aplicații de comunicare.
La 01.03.2024, aproximativ ora 14:00, Racu Valeriu i-a transmis lui Vaca Leonid un pachet de culoare neagră în care se aflau 613.500 lei, sumă care urma să fie redistribuită prin intermediari către persoane ce prestau servicii în beneficiul PP „Șansa”.
Banii nu erau contabilizați și declarați potrivit legislației privind finanțarea partidelor politice, iar fapta a fost încadrată ca finanțare ilegală a partidelor politice din surse interzise de lege, săvârșită în proporții mari, prevăzută de art. 181³ Cod penal.
Alte măsuri patrimoniale: cheltuieli judeiciare 3 640 MDL
Hotărârea instanței
Prima instanță: Condamnare
Indicatori financiari
Bunuri confiscate
613 500 MDL
Observația expertului CRJM
Dosarul a fost judecată în procedura acordului de recunoaștere a vinovăției, inculpatul, recunoscându-și vinovăția. Cauza este relvantă pentru practică, inclusiv din aspectul investigării, judecării și condamnării unei persoane care a cooperat cu procuratura.
Pentru a stabili vinovăția instanța a reținut existența probelor administrate la urmărirea penală rin intermediul mai multor mijloace d eprobă inclusiv acte de consemnare a măsurilor speciale de investigații, declarații ale martorilor, procese verbale de efectuare a percheziției etc.
Cronologia dosarului
În perioada ianuarie–februarie 2024, Racu Valeriu a efectuat deplasări sistematice în mun. Chișinău pentru preluarea și transmiterea plicurilor, pachetelor și sacoșelor, inclusiv cu sume de bani în lei, euro și dolari, uneori schimbând valută în numerar înainte de transmitere.
La 01.03.2024, Racu Valeriu, aflându-se într-un automobil parcat în mun. Chișinău, i-a transmis lui Vaca Leonid un pachet de culoare neagră cu 613.500 lei, bani destinați redistribuirii către persoane care prestau servicii în beneficiul PP „Șansa”.
4) Totalul episodului reținut în sentință — suma concretă incriminată este de 613.500 lei, mijloace considerate finanțare ilegală din surse interzise, necontabilizată și nedeclarată potrivit legislației privind partidele politice.
24.01.2024–01.03.2024 — consemnarea mai multor episoade de supraveghere și interceptare privind deplasările, contactele și comunicările lui Racu Valeriu cu persoane implicate în transmiterea pachetelor și a banilor.
01.03.2024 — reținerea lui Racu Valeriu, ora 15:02, și efectuarea percheziției în automobilul utilizat de acesta, cu ridicarea a două telefoane mobile.
01.03.2024 — efectuarea percheziției la domiciliul lui Racu Valeriu, cu ridicarea mijloacelor bănești: 28 bancnote a câte 200 euro, 1 bancnotă de 100 euro, 12 bancnote a câte 50 euro, 3 bancnote a câte 100 dolari SUA și 10 bancnote a câte 10 GBP.
11.03.2024 — efectuarea expertizei judiciare asupra telefoanelor mobile ridicate și recunoașterea mijloacelor bănești ridicate la domiciliu în calitate de corpuri delicte.
01.04.2024 — recunoașterea telefoanelor mobile ridicate din automobil în calitate de corpuri delicte.
06.09.2024 — cercetarea datelor extrase din telefoanele ridicate, inclusiv imagini, tabele, înscrisuri de ciornă, conversații și informații privind sume de bani și transmiterea acestora.
Abonează-te pentru a primi notificări despre acest dosar.
| Nr. dosar | 1-2539/2024 |
| Nr. PIGD | 1-24118050-12-1-18102024 |
| Instanța | Judecătoria Chișinău sediul Buiucani |
| Localitate | mun. Chișinău |
| Început | 01.03.2024 |
| Sentință | 11.11.2024 |
| Durata cazului | 8 luni |
| Judecător | Olga Bejenari · Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani |
| Procuror | Cristina Carajeleascov |
| Avocat | Vadim Bucatca |
Art. 181³ CP – Finanțarea ilegală a partidelor politice; art.181/3 din Codul penal; suspendarea condiționată a executării pedepsei (art.90), confiscarea specială (art. 106 Cod penal)
