Acceptarea cu bună știință a mijloacelor financiare de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor în scopul finanțării partidului politic.
Art. 181/2 CP – Acceptarea finanțării din partea unui grup criminal organizat sau a unei organizații (asociații) criminale
Rezumatul faptic
Valeriu Colesnic în perioada de timp cuprinsă între lunile iulie - octombrie 2022,
activând în calitate de președinte al organizației teritoriale Hîncești a Partidului Politic „Șor” acționând cu bună știință în scopul acceptării finanțării partidului
politic ,,Șor” din partea unui grup criminal organizat, prestând informații și acordând mijloace, în perioada de timp menționată, a coordonat și realizat în raza teritorială a raionului Hîncești, recepționarea, deținerea și gestionarea mijloacelor bănești în sumă totală de 1 294 075 lei, acordate partidului politic ,,Șor” de grupul criminal organizat condus de către Ilan Șor.
Alte măsuri patrimoniale: A fost menținut secehstru pemijloace de transport și bunuri imobile - terenuri in extrravilan în sumă de 682 535,23 MDL
Hotărârea instanței
Prima instanță: Condamnare
Sancțiuni și măsuri
Închisoare suspendată. Închisoare: 48 luni (cu suspendare)
Indicatori financiari
Bunuri confiscate
Contravaloarea sumei de 1 294 075 MDL
Observația expertului CRJM
Cauza a fost judecată în procedură generală Inculpatul nu și-a recunoscut vinovăția. Pentru a ajunge la soluția de condamnare instanța de fond a supus cercetării mai multe mijloace de probă (rezultate ale examinărilor, perchezițiilor, măsurilor speciale de investigații etc.), incusiv a audiat 17 martori. Cauza este relevană pentru practica judiciară, deoarece tratează fapte de corupție electorală desfășurate în perioada anului 2022, inclusiv relevă metodele de utilizare a banilor acceptați de la grupul criminal organizat ”Șor” (organizarea și transportarea cca 2600 persoanelor pentru a participa la proteste etc.
Cronologia dosarului
și gestionând mijloace bănești, destinate finanțării activităților partidului politic ,,Șor”, inclusiv a oficiului teritorial Hîncești
25octombrie 2022–15 noiembrie 2022 — examinarea datelor electronice și consemnarea comunicărilor relevante, inclusiv interceptările convorbirilor telefonice purtate de Colesnic Valeriu în calitate de responsabil/secretar al OT Hîncești al PP „Șor”.
26 ianuarie 2023–03 februarie.2023 — cercetarea obiectelor, documentelor și fișierelor electronice ridicate de la Colesnic Valeriu/sediul OT Hîncești, inclusiv contracte de donație, contractul de arendă, liste cu persoane, transport organizat, sume achitate și fișiere extrase din dispozitive mobile.
09 februarie 2023–21 aprilie 2023 — acumularea și anexarea documentelor privind costurile de transport și organizarea protestelor, inclusiv răspunsul SRL „Gările Auto Moderne” și declarațiile prealabile privind întrunirile depuse la Primăria mun. Chișinău.
18 aprilie.2023–20 apriie 2023 — ridicarea/cercetarea documentelor electronice de evidență internă a PP „Șor” de la Beșliu Ala și recunoașterea acestora ca corpuri delicte, inclusiv suporturi cu evidența protestelor, transportului și personalului.
21 aprilie 2023–25 aprilie 2023 — recunoașterea și anexarea ca documente a scrisorilor SIS, actelor privind gestiunea financiară a PP „Șor”, documentelor contabile și informațiilor fiscale relevante.
23 august 2023 — consemnarea măsurii speciale de investigații privind colectarea informațiilor de la furnizorii de comunicații electronice referitoare la numerele de telefon utilizate de Colesnic Valeriu.
cadrul partidelor politice, precum și privare de activitatea de membru în partide politice
Abonează-te pentru a primi notificări despre acest dosar.
| Nr. dosar | 1-737/2026 |
| Nr. PIGD | 1-26035365-12-1-19032026 |
| Instanța | Judecătoria Chișinău sediul Buiucani |
| Localitate | mun. Hîncești |
| Sentință | 17.06.2026 |
| Judecător | Ana Cucerescu · Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani |
| Procuror | Tatiana Nadulișneac |
| Avocat | Vadim Banaru |
Art. 181/2 CP – Acceptarea finanțării din partea unui grup criminal organizat sau a unei organizații (asociații) criminale; art.42 alin.(5), art.181/2 din Codul penal; suspendarea condiționată a executării pedepsei (art.90 Cod penal), confiscarea specială (art.106 Cod penal)
