Finanțarea protestelor PP „Șor”: liderii OT Criuleni și Ialoveni, acuzați de complicitate
Art. 181² CP – Acceptarea finanțării din partea unui grup criminal organizat sau a unei organizații (asociații) criminale
Rezumatul faptic
1) Andrei Burciu, în calitate de președinte al Organizației Teritoriale Criuleni a Partidului Politic „Șor”, a contribuit la acceptarea finanțării ilegale a partidului din partea grupului criminal organizat condus de Ilan Șor.
În perioada 23.07.2022–20.10.2022, acesta a transmis informații prin Telegram și alte mijloace electronice despre persoanele mobilizate la proteste, transportatori, liste de participanți și fotografii privind îmbarcarea protestatarilor.
El a organizat transportarea participanților din raionul Criuleni la protestele din Chișinău și a recepționat mijloace bănești ilicite, din care s-au achitat transportul și câte 400 lei/zi protestatarilor.
Suplimentar, în perioada 18.09.2022–16.10.2022, a organizat participarea zilnică a 22 de persoane în „Orășelul schimbării”, pentru care s-ar fi achitat 63.800 dolari SUA, echivalentul a 1.240.844 lei.
În total, acțiunile lui Burciu au vizat finanțarea ilegală a activității OT Criuleni în sumă de 2.839.295,52 lei, fiind calificat ca complice la acceptarea finanțării partidului din partea unui grup criminal organizat.
2) Vasile Molovata, în calitate de președinte al Organizației Teritoriale Ialoveni a Partidului Politic „Șor”, a contribuit, la acceptarea finanțării ilegale a partidului din partea grupului criminal organizat condus de Ilan Șor.
În perioada iunie–octombrie 2022, acesta a organizat mobilizarea persoanelor din raionul Ialoveni la proteste, identificarea transportatorilor și transmiterea listelor de participanți, transport și fotografii către Departamentul de Monitorizare și Control al partidului.
El a recepționat, păstrat și gestionat mijloace bănești nedeclarate, folosite pentru achitarea transportului, remunerarea protestatarilor cu 400 lei/zi, plata activiștilor, întreținerea sediului și alte activități ale organizației teritoriale.
În perioada 18.09.2022–16.10.2022, Molovata a fost responsabil și de evidența persoanelor aflate în corturi în „Orășelul schimbării”, pentru care s-ar fi achitat 147.900 dolari SUA, echivalentul a 2.876.502 lei.
În total, acțiunile lui Molovata au vizat finanțarea ilegală a OT Ialoveni în sumă de 3.486.099,76 lei, fiind încadrate ca complicitate la acceptarea finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat.
Alte măsuri patrimoniale: menținerea sechestrului asupra mijlocului de transport în valoare de 28 192 MDL
Hotărârea instanței
Prima instanță: 1) Condamnare Burciu Andrei
2) Condamnare Molovata Vasile
Apel: Fără soluție încă
Recurs: Nu este cazul
Sancțiuni și măsuri
Închisoare suspendată. Închisoare: 48 luni (cu suspendare)
Indicatori financiari
Bunuri confiscate
1) contravaloarea sumei de 2 839 295,52 MDL 2) contravaloarea sumei de 3 486 099, 76 MDL
Observația expertului CRJM
Cauza a fost judecată în instanța de fond în procedură generală. Inculpații nu și-au recunoscut vinovăția. Pentru a ajunge la soluția de condamnare instanța de fond a supus cercetării mai multe mijloace de probă (rezultate ale examinărilor, perchezițiilor, măsurilor speciale de investigații etc.), incusiv a audiat 21 de martori. Cauza este relevană pentru practica judiciară, deoarece tratează fapte de corupție electorală desfășurate în perioada anului 2022, inclusiv relevă metodele de utilizare a banilor acceptați de la grupul criminal organizat ”Șor” (organizarea și remunerearea persoanelor pentru a participa la proteste, remunerarea membrilor PP ”Șor”), suma plătit fiecărei persoane pentru a participa la proteste, dar și metode de comunicare pentru pregătirea și comiterea prelungită a faptelor.
Cronologia dosarului
Transportarea la proteste remunerate a persoanelor din raionul Criuleni la datele de 24.07.2022, 23.08.2022, 02.09.2022, 09.09.2022, 18.09.2022, 25.09.2022, 02.10.2022, 09.10.2022 și 16.10.2022; acumularea și transmiterea prin Telegram/alte mijloace electronice a informațiilor privind persoanele mobilizate, listele de protestatari, mijloacele de transport și fotografiile privind îmbarcarea; recepționarea mijloacelor bănești ilicite și achitarea transportului și a protestatarilor, inclusiv cu 400 lei/zi pentru participare. În aceeași rezoluție infracțională, în perioada 18.09.2022–16.10.2022, organizarea participării zilnice, în regim non-stop, a 22 de persoane din raionul Criuleni în „Orășelul schimbării”, cu achitarea mijloacelor bănești provenite din aceleași surse ilicite.
2) Molovata Vasile — iunie–octombrie 2022 / 24.07.2022–16.10.2022
Organizarea, în raza raionului Ialoveni, a mobilizării persoanelor la proteste, identificarea transportatorilor și a mijloacelor de transport, recepționarea și gestionarea mijloacelor bănești nedeclarate, precum și transmiterea către Departamentul de Monitorizare și Control a listelor de participanți, transport și fotografii de la îmbarcare. Potrivit cronologiei concrete din sentință, protestele remunerate atribuite lui Molovata sunt indicate pentru datele de 02.09.2022, 09.09.2022, 18.09.2022, 25.09.2022, 02.10.2022, 09.10.2022 și 16.10.2022, iar în perioada 18.09.2022–16.10.2022 acesta ar fi întocmit, verificat, confirmat și transmis evidența persoanelor aflate în corturi în „Orășelul schimbării”.
20.10.2022–21.10.2022 — efectuarea perchezițiilor relevante pentru ambii inculpați: percheziții la sediul Partidului Politic „Șor”, în automobilul utilizat de Burciu Andrei, la domiciliul lui Burciu Andrei, precum și la domiciliul lui Molovata Vasile, de unde a fost ridicat telefonul mobil supus ulterior constatării tehnico-științifice.
20.10.2022–16.11.2022 /20.10.2022–19.11.2022 — reținerea și aplicarea arestului la domiciliu: Burciu Andrei s-a aflat în stare de reținere și arest la domiciliu din 20 octombrie 2022 până la 16 noiembrie 2022, iar Molovata Vasile din 20 octombrie 2022 până la 19 noiembrie 2022.
25.10.2022–20.01.2023 — cercetarea obiectelor, telefoanelor și documentelor ridicate: au fost cercetate telefoane și înscrisuri ridicate în cadrul perchezițiilor, inclusiv obiectele/documentele ridicate de la Burciu Andrei prin procesul-verbal din 10 ianuarie 2023, iar telefonul ridicat de la Molovata Vasile a fost examinat prin raportul de constatare tehnico-științifică nr. 03 din 20 ianuarie 2023.
02.02.2023 — aplicarea sechestrului, inclusiv asupra mijlocului de transport aparținând lui Burciu Andrei, sechestru menținut ulterior de instanță în scopul confiscării speciale.
18 februarie 2025 - A fost înregistrată cauza ce îl viza pe Molovata Vasile
13 martie 2025 - Cauzele au fost conexate
partide politice sau organizații ale acestora şi de a exercita activităţi de
administrare/gestionare financiară ori de organizare logistică în cadrul
formaţiunilor politice şi al entităţilor asociative cu scop politic, pe o durată de 5 ani.
Abonează-te pentru a primi notificări despre acest dosar.
| Nr. dosar | 1a-1084/25 |
| Nr. PIGD | 1-25011801-02-1a-24112025 |
| Instanța | Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani |
| Localitate | 1) Criuleni-Chișinău 2) Ialoveni - Chișinău |
| Sentință | 30.10.2025 |
| Judecători | Olga Bejenari · Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, Judecător Raportor Marcel Popescu |
| Procurori | Prisacari Vadim, Caus Ala, Bîzgan Marta |
| Avocați | Brînză Alexei, Chitoraga Valeriu |
Art. 181² CP – Acceptarea finanțării din partea unui grup criminal organizat sau a unei organizații (asociații) criminale; art. 30, 42 alin(5) la art.181² alin.(5) din Codul penal; art. 90 și106 Cod penal
