Acceptarea cu bună știință a mijloacelor financiare de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor în scopul finanțării partidului politic.
Art. 181/2 CP – Acceptarea finanțării din partea unui grup criminal organizat sau a unei organizații (asociații) criminale
Rezumatul faptic
În perioada 23 iulie 2022 – 20 octombrie 2022, Natalia Harcenco a activat în calitate de președintă a organizației teritoriale Glodeni a Partidului Politic „Șor”, fiind responsabilă și de coordonarea activității organizației teritoriale din raionul Ștefan Vodă.
Potrivit acuzației, aceasta știa că partidul era finanțat de un grup criminal organizat, condus de fostul președinte al formațiunii, Ilan Șor. Acționând în baza unei înțelegeri prealabile cu alte persoane, Natalia Harcenco ar fi contribuit, în calitate de complice, la acceptarea finanțării Partidului Politic „Șor”, prin furnizarea de informații și servicii, precum și prin punerea la dispoziție a mijloacelor și instrumentelor necesare.
În acest scop, ea ar fi recepționat și transmis, prin Telegram și alte mijloace de comunicare electronică, către angajatele Departamentului Monitorizare și Control al partidului, Evghenia Guțul, Maria Rață și Cristina Galescu:
- listele persoanelor mobilizate la proteste de organizația teritorială Ștefan Vodă;
- listele mijloacelor de transport utilizate pentru deplasarea protestatarilor;
- fotografii realizate în timpul îmbarcării participanților în mijloacele de transport.
De asemenea, Natalia Harcenco ar fi organizat mobilizarea și transportarea tur-retur a participanților în zilele protestelor, oferind indicații activiștilor de partid. Totodată, ea ar fi recepționat de la curieri, în pungi și plicuri, sume de bani în proporții deosebit de mari, utilizate pentru achitarea transportului și remunerarea fiecărui protestatar cu câte 400 de lei pe zi.
Plățile ar fi fost efectuate pentru participarea la protestele organizate de Partidul Politic „Șor” în fața unor instituții publice din municipiul Chișinău, inclusiv Parlamentul, Guvernul, Președinția și Procuratura Generală.
Hotărârea instanței
Prima instanță: Condamnare
Apel: Apelul apărătorului a fost respins ca fiind nefondat
Sancțiuni și măsuri
Închisoare cu executare. Închisoare: 48 luni (cu suspendare)
Indicatori financiari
Bunuri confiscate
Contravaloarea sumei de 2.380.150,84MDL și un telefon mobil de model Samsung Galaxy A13
Observația expertului CRJM
Cauza a fost judecată în procedură generală, iar incupatul nu și-a recunoscut vinovăția. Instanța a dispus condamnarea inculpatului.
Pentru a ajunge la concluzia de condamnare a instanța a reținut ptobele cercetate și administrate prin percheziții, ridicări, măsuri speciale de investigații, cercetare a documentelor etc. De asemenea, instanța a audiat 20 de martori.
Instanța de apel a respins apelul apărătorului depus la 01 septembrie 2025, care a contesta sentința și a solicitat achitarea Nataliei Harcenco invocînd, printre altele, că concluziile instanței de fond s-au bazat pe presupuneri.
Colegiul penal a constatat că prima instanță nu a comis careva erori de fapt, iar probele adminsitrate dovedesc vinovăția inculpatului
Cronologia dosarului
24 iulie 2022 — din raionul Ștefan Vodă au fost transportate 211 persoane la protestul din mun. Chișinău, fiind achitată suma de 62.520 lei pentru transport tur-retur și 2.380 lei pentru alimente.
23 august 2022 — au fost transportate 356 persoane, fiind achitată suma de 120.000 lei pentru transportarea participanților la protest.
2 septembrie 2022 — au fost transportate 596 persoane, fiind achitată suma de 298.000 lei pentru remunerarea participanților și achitarea transportului tur-retur.
9 septembrie 2022 — au fost transportate 509 persoane, fiind achitată suma de 314.373,84 lei.
18 septembrie 2022 — au fost transportate 822 persoane, fiind achitată suma de 492.005,92 lei.
25 septembrie 2022 — au fost transportate 140 persoane, fiind achitată suma de 81.466 lei.
2 octombrie 2022 — au fost transportate 283 persoane, fiind achitată suma de 169.437,44 lei.
9 octombrie 2022 — au fost transportate 734 persoane, fiind achitată suma de 435.243,52 lei.
16 octombrie 2022 — au fost transportate 676 persoane, fiind achitată suma de 404.724,12 lei.
21 octombrie 2022 — reținerea a încetat, inculpata fiind eliberată.
15 noiembrie 2022 — a fost consemnată măsura specială de investigație privind interceptarea convorbirilor telefonice purtate de Harcenco Natalia; din discuții, organul de urmărire penală a reținut implicarea acesteia în recepționarea mijloacelor bănești, organizarea transportării persoanelor din raionul Ștefan Vodă și repartizarea persoanelor pentru protestele în corturi.
27 ianuarie 2023 — au fost cercetate fișierele și documentele electronice din blocul de sistem ridicat la sediul organizației teritoriale Ștefan Vodă a PP „Șor”, fiind identificate liste, procese-verbale, documente organizatorice și tabele privind transportul tur-retur, numărul de persoane și sumele asociate.
18 aprilie 2023 — de la Ala Beșliu au fost ridicate 2.162 fișiere electronice, organizate în 83 de mape, privind evidența protestelor, transportului, localitățile de proveniență, participanții și personalul partidului.
18 aprilie 2023 — fișierele electronice ridicate de la Ala Beșliu au fost cercetate, fiind confirmate date privind organizarea și finanțarea protestelor din perioada 24 iulie–16 octombrie 2022.
7 noiembrie 2023 — a fost cercetat telefonul mobil ridicat de la Natalia Onica la percheziția din sediul PP „Șor”; au fost identificate imagini privind transportarea persoanelor, inclusiv din raionul Ștefan Vodă, la protestele organizate în toamna anului 2022.
Abonează-te pentru a primi notificări despre acest dosar.
| Nr. dosar | 1ra-543/26 |
| Nr. PIGD | 01-838/26 |
| Instanța | Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani |
| Localitate | or. Ștefan Vodă |
| Început | 23.07.2022 |
| Sentință | 18.08.2025 |
| Durata cazului | 3 ani |
| Judecători | Anatolie RUSU · Judecătoria Ungheni, Ion Talpa, Elizaveta Buzu, Vladislav Schibin, Viorica Severin, Cristina Prisacari, Alexandru Negru · Recursul a fost înregistrat la data de 09 februarie 2026, Denis Băbălău (Președinte) |
| Procurori | Foros Dorin, Dorin FOROS, Tatiana Nadulișneac, Vasile Disculțu, Cristina Gladcov, Grigore Clevadî, Vitalie Ivanov |
| Avocați | Ina Perțu, Vadim Banaru, Dumitru Barbaroș |
Art. 181/2 CP – Acceptarea finanțării din partea unui grup criminal organizat sau a unei organizații (asociații) criminale; art.42 alin.(5), 45, art.181/2 din Codul penal; confiscarea specială (art.106 Cod penal)
