Acceptarea cu bună știință a mijloacelor financiare de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor în scopul finanțării partidului politic.
Art. 181/2 CP – Acceptarea finanțării din partea unui grup criminal organizat sau a unei organizații (asociații) criminale
Rezumatul faptic
Raețchi Iana, activând în cadrul Departamentului de Monitorizare,
Planificare și Control al Partidului Politic „ȘOR”, în perioada de timp aprilie 2019
– august 2022, acționând în interesele formațiunii politice
„ȘOR”, a participat prin complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării
Partidului Politic „ȘOR” din partea grupului criminal organizat, condus de Ilan
Şor, introducând pe teritoriul Republicii Moldova împreună cu Adriana
Condrațcaia Evghenia Guțul, Mihaela Pavlov și Alina Olexici, mijloace bănești în
valută – dolari SUA, a căror echivalent conform ratelor oficiale de schimb a BNM
constituie suma totală de 1482489,4 lei, care reprezintă surse financiare ilicite și
care au fost integrate în activitatea și întreținerea partidului, fără a fi reflectate în
rapoartele financiare ale partidului, în scopul promovării și realizării intereselor
partidului pe arena politică din Republica Moldova, de obținere prin mijloace
ilicite a puterii în stat.
Hotărârea instanței
Prima instanță: Condamnare
Sancțiuni și măsuri
Închisoare suspendată. Închisoare: 48 luni (cu suspendare)
Indicatori financiari
Bunuri confiscate
Suma de 21 000USD, utilizata la comiterea infracțiunii
Observația expertului CRJM
Dosarul a fost judecată în procedura acordului de recunoaștere a vinovăției, inculpatul, recunoscându-și vinovăția. Cauza este relvantă pentru practică, inclusiv din aspectul investigării, judecării și condamnării unei persoane care a cooperat cu procuratura.
Pentru a stabili vinovăția instanța a reținut existența probelor administrate la urmărirea penală rin intermediul mai multor mijloace d eprobă inclusiv acte de consemnare a măsurilor speciale de investigații, declarații ale martorilor, procese verbale de efectuare a percheziției etc.
Cronologia dosarului
18–19 aprilie 2019 — Raețchi Iana, împreună cu Adriana Condrațcaia, Mihaela Pavlov și Evghenia Guțul, a efectuat cursa Chișinău–Moscova–Chișinău, fiind introdusă în Republica Moldova suma de 28.000 dolari SUA, echivalentul a 501.443,6 lei.
7 decembrie 2019 — Raețchi Iana, împreună cu Adriana Condrațcaia și Evghenia Guțul, a efectuat o nouă cursă Chișinău–Moscova–Chișinău, fiind introdusă suma de 21.000 dolari SUA, echivalentul a 367.033,8 lei.
4 martie 2020 — Raețchi Iana, împreună cu Adriana Condrațcaia, Mihaela Pavlov, Alina Olexici și Evghenia Guțul, a efectuat cursa Chișinău–Moscova–Chișinău, fiind introdusă suma de 35.000 dolari SUA, echivalentul a 614.012 lei.
Iulie–august 2022 — Raețchi Iana a participat la coordonarea informațională a protestelor, prin colectarea și sistematizarea listelor cu persoane mobilizate, verificarea fotografiilor de la îmbarcare și evidența transportului din raioanele Dondușeni, Edineț, Ocnița și Sîngerei.
24 iulie 2022 — din raioanele Dondușeni, Edineț, Ocnița și Sîngerei au fost transportate 461 persoane la protestul din mun. Chișinău, fiind achitată suma de 157.700 lei pentru transport tur-retur și alimentarea participanților
23 august 2022 — din aceleași raioane au fost transportate 893 persoane, fiind achitată suma de 503.800 lei pentru transportarea tur-retur a participanților.
18 aprilie 2023 — de la Beșliu Ala au fost ridicate 2162 fișiere electronice, sistematizate în 83 de mape, privind evidența protestelor, transportului, personalului și activității PP „Șor”.
18 aprilie 2023 — fișierele electronice ridicate de la Beșliu Ala au fost cercetate, fiind identificate date privind participanții transportați organizat la protestele PP „Șor”.
7 septembrie 2023 — au fost cercetate obiectele și documentele ridicate la percheziția din 21 iulie 2022 de la domiciliul lui Raețchi Iana.
13 septembrie 2023 — a fost cercetată informația Poliției de Frontieră privind traversările frontierei de stat de către Raețchi Iana în perioada 2019–2022, fiind confirmate cursele Chișinău–Moscova–Chișinău din 18–19 aprilie 2019, 7 decembrie 2019 și 4 martie 2020.
Abonează-te pentru a primi notificări despre acest dosar.
| Nr. dosar | 1-862/2026 |
| Nr. PIGD | 1-26040854-12-1-01042026 |
| Instanța | Judecătoria Chișinău sediul Buiucani |
| Localitate | mun. Chișinău |
| Sentință | 01.04.2026 |
| Judecător | Olga Bejenari · Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani |
| Procuror | Carina Chirpii |
| Avocat | Lilian Rudei |
Art. 181/2 CP – Acceptarea finanțării din partea unui grup criminal organizat sau a unei organizații (asociații) criminale; art.42 alin.(5), art.181/2 din Codul penal; confiscarea specială (art.106 Cod penal)
