Acceptarea cu bună știință a mijloacelor financiare de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor în scopul finanțării partidului politic.
Art. 181/2 CP – Acceptarea finanțării din partea unui grup criminal organizat sau a unei organizații (asociații) criminale
Rezumatul faptic
Irina Dvorjanscaia, în perioada de timp cuprinsă între 23 iulie 2022 – 20 octombrie 2022, activând în calitate de președinte al organizației teritoriale Glodeni a Partidului Politic „Șor” fiind responsabilă de coordonarea activității organizației teritoriale din raionul Glodeni, știind că partidul politic este finanțat de un grup criminal organizat, condus de fostul președinte al partidului, Ilan Șor, prin înțelegere prealabilă cu alte persoane , a contribuit, prin complicitate la acceptarea finanțării partidului politic „Șor”, prin prestarea de informații, servicii și acordarea de mijloace și instrumente, iar în acest sens a recepționat și transmis, prin canale de „Telegram” și alte mijloace de comunicare electronică, către angajatele Departamentului Monitorizare și Control al partidului „Șor”, Evghenia Guțul, Maria Rață și Cristina Galescu, liste de persoane mobilizate la proteste de către organizația teritorială Glodeni a Partidului Politic „Șor” și lista mijloacelor de transport implicate în transportul protestatarilor, poze cu îmbarcarea acestora în mijloacele de transport, a organizat, prin darea de indicații activiștilor de partid, mobilizarea și transportul oamenilor tur-retur în zilele de protest, recepționarea banilor în proporții deosebit de mari în pungi și plicuri de la curieri, achitarea transportului și achitarea cu câte 400 lei/zi pentru fiecare protestatar, pentru participarea la protestele organizate de Partidul Politic „Șor” în fața instituțiilor publice din mun. Chișinău (Parlament, Guvern, Președinție, Procuratura Generală etc.).
Alte măsuri patrimoniale: Sechestru neidentificat
Hotărârea instanței
Sancțiuni și măsuri
Închisoare cu executare. Închisoare: 66 luni
Indicatori financiari
Bunuri confiscate
contravaloarea sumei de 5.320.167,22 MDL și un telefon de model Iphone X
Observația expertului CRJM
Cauza a fost judecată în procedură generală, iar inculpatul nu a fost prezent la pronunțarea sentinței. Instanța de fond a dispus în acest sens căutarea scesteia din data de 28 iulie 2025. Pentru a ajunge la soluția de condamnare instanța de fond a supus cercetării mai multe mijloace de probă (rezultate ale examinărilor, perchezițiilor, măsurilor speciale de investigații, 2162 fișiere electronice examnate etc.), incusiv a audiat 21 de martori.
Cauza este relevană pentru practica judiciară, deoarece tratează fapte de corupție electorală desfășurate în perioada anului 2022, inclusiv relevă metodele de utilizare a banilor acceptați de la grupul criminal organizat ”Șor” (organizarea și remunerearea persoanelor pentru a participa la proteste, remunerarea membrilor PP ”Șor”), suma plătit fiecărei persoane pentru a participa la proteste, dar și metode de comunicare pentru pregătirea și comiterea prelungită a faptelor.
Cronologia dosarului
23 august 2022 — au fost transportate 199 persoane, fiind achitată suma de 118.800 lei pentru transportarea participanților la protest.
2 septembrie 2022 — au fost transportate 531 persoane, fiind achitată suma de 265.500 lei pentru remunerarea participanților și achitarea transportului tur-retur.
9 septembrie 2022 — au fost transportate 379 persoane, fiind achitată suma de 261.294,24 lei pentru remunerarea participanților și achitarea transportului tur-retur. Instanța a reținut că suma de 643.816,48 lei indicată în rechizitoriu pentru această dată era eronată și reflecta, de fapt, cheltuielile aferente datei de 18 septembrie 2022, faptă care nu a fost inclusă în rechizitoriu.
25 septembrie 2022 — au fost transportate 994 persoane, fiind achitată suma de 676.483,70 lei.
2 octombrie 2022 — au fost transportate 1.039 persoane, fiind achitată suma de 702.227,04 lei.
9 octombrie 2022 — au fost transportate 1.039 persoane, fiind achitată suma de 723.994,68 lei.
16 octombrie 2022 — au fost transportate 1.228 persoane, fiind achitată suma de 809.567,56 lei.
18 septembrie 2022–16 octombrie 2022 — Dvorjanscaia Irina a fost responsabilă de evidența, verificarea și transmiterea listelor persoanelor aflate în corturi în „Orășelul schimbării”; instanța a reținut organizarea/mobilizarea a 870 persoane/zi, achitate cu 100 dolari SUA/zi, suma totală fiind de 87.000 dolari SUA, echivalentul a 1.692.060 lei.
20 octombrie 2022 — acțiunile au fost curmate după transmiterea unui pachet de 500.000 lei către o persoană nestabilită care acționa din numele lui Dvorjanscaia Irina; ulterior, la Liudmila Ipatieva au fost depistate alte pachete cu bani destinate organizațiilor teritoriale ale PP „Șor” din raioane, în sumă de 1.658.450 lei și 4.000 dolari SUA
21 iulie 2022 — a fost efectuată percheziția la sediul PP „Șor” din mun. Chișinău, str. Mihail Kogălniceanu 51/1.
20 octombrie 2022 — Dvorjanscaia Irina a fost reținută la ora 10:48.
20 octombrie 2022 — au fost efectuate percheziții relevante la Ruslan Chirilov și Liudmila Ipatieva, fiind ridicate mijloace bănești în sumă totală de 4.063.900 lei și 4.000 dolari SUA, ulterior recunoscute ca corpuri delicte.
22 octombrie 2022 — Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a aplicat în privința lui Dvorjanscaia Irina măsura preventivă a arestului la domiciliu, cu calcularea termenului de la data și ora reținerii.
16 noiembrie 2022 — arestul la domiciliu a fost înlocuit cu liberarea provizorie sub control judiciar, pe termen de 30 de zile, până la 16 decembrie 2022, ora 14:50.
22 decembrie 2022 — procurorul a aplicat în privința inculpatei obligația de a nu părăsi localitatea, pe termen de 60 de zile.
16 ianuarie 2023 — au fost cercetate obiecte și documente ridicate în cadrul urmăririi penale, inclusiv materiale aferente activității organizațiilor teritoriale.
15 februarie 2023 — procurorul a recunoscut ca corpuri delicte banii ridicați la perchezițiile din 20 octombrie 2022 de la Ruslan Chirilov și Liudmila Ipatieva, dispunând transmiterea lor spre păstrare la Serviciul Fiscal de Stat.
18 aprilie 2023 — de la Ala Beșliu au fost ridicate 2.162 fișiere electronice, organizate în 83 de mape, privind evidența persoanelor participante la proteste, transportul, numărul participanților și personalul angajat al partidului.
18 aprilie 2023 — au fost cercetate fișierele electronice ridicate de la Ala Beșliu, care conțineau informații detaliate privind organizarea, finanțarea și desfășurarea protestelor PP „Șor” din perioada 24 iulie–16 octombrie 2022.
20 aprilie 2023 — fișierele electronice ridicate de la Ala Beșliu au fost recunoscute ca documente și corpuri delicte.
25 aprilie 2023 — procurorul a dispus aplicarea sechestrului pe bunurile imobile ce aparțin lui Dvorjanscaia Irina.
9 octombrie 2024 — au fost examinate date guvernamentale, fișiere electronice și documente ridicate din memoria calculatoarelor PP „Șor”, precum și date din platforme publice, în scopul identificării și cuantificării sumei administrate de Dvorjanscaia Irina în interesul partidului.
17 octombrie 2024 — procurorul a dispus ridicarea din cauza penală nr. 2022790016 a mai multor documente relevante.
Abonează-te pentru a primi notificări despre acest dosar.
| Nr. dosar | 1a-1074/25 |
| Nr. PIGD | 1-24128303-02-1a-21112025 |
| Instanța | Judecătoria Chișinău sediul Buiucani |
| Localitate | or. Glodeni-Mun Chișinău |
| Început | 23.07.2022 |
| Sentință | 08.09.2025 |
| Durata cazului | 3 ani, 1 lună |
| Judecători | Natalia Mămăligă, Ion Bulhac (Președinte), Vitalie Pîslariuc, Alexandru Negru · Recursul a fost înregistrat la data de 09 februarie 2026 |
| Procurori | Tatiana Nadulișneac, Roman Porubin, Ghenadie Epure, Irina Catan |
| Avocați | Dumitru Marco, Vadim Banaru, Elic Dlujanschi, Aurel Malairău |
Art. 181/2 CP – Acceptarea finanțării din partea unui grup criminal organizat sau a unei organizații (asociații) criminale; art.42 alin.(5), 45, art.181/2 din Codul penal; confiscarea specială (art.106 Cod penal)
