Rapoarte falsificate, donații fictive și milioane nedeclarate, într-un dosar cu nouă avocați pentru apărarea Partidului „Șor” și a Marinei Tauber după campania de la Bălți
Art. 181² CP – Falsificarea rapoartelor privind gestiunea financiară a partidulu și acceptarea finanțării din partea unui grup criminal organizat sau a unei organizații (asociații) criminale
Rezumatul faptic
1) Inculpata Marina Tauber, în calitate de vicepreședinte al Partidului Politic „Șor” și candidat la funcția de primar al mun. Bălți, a falsificat rapoartele privind finanțarea campaniei electorale din 2021, prin includerea unor donații fictive atribuite unui număr de 104 persoane fizice.
Aceasta a utilizat donațiile fictive pentru a ascunde identitatea reală a finanțatorilor, volumul mijloacelor acumulate și utilizate, precum și proveniența banilor primiți de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor.
În campania electorală pentru funcția de primar al mun. Bălți, Marina Tauber a acceptat finanțarea concurentului electoral în sumă de 9 752 000 lei din partea grupului criminal organizat condus de Ilan Șor.
O parte din mijloacele financiare a fost introdusă formal în circuitul electoral prin contul „Fond Electoral”, iar alte cheltuieli, inclusiv salarii neoficiale și cheltuieli de întreținere a staffului electoral, nu au fost reflectate în rapoartele financiare.
Pentru primul semestru al anului 2022, Marina Tauber a semnat raportul financiar al Partidului „Șor”, cunoscând că acesta conținea date false sau diminuate privind cheltuielile reale ale partidului.
În raportul financiar al partidului nu au fost reflectate cheltuieli reale în sumă de 35 090 000 lei, suportate pentru salarii neoficiale, întreținerea sediilor și transportarea participanților la proteste.
În perioada 01.01.2022–01.05.2023, Marina Tauber a acceptat și gestionat finanțarea ilegală a Partidului „Șor” în sumă totală de 195 518 013 lei, provenită de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor.
Acești bani au fost utilizați pentru salarii neoficiale, remunerarea participanților la proteste, transport, organizarea de evenimente publice și flash-moburi, distribuirea materialelor de agitație, întreținerea sediilor și alte activități politice ale partidului.
2) Partidul Politic „Șor” a fost învinuit, ca persoană juridică, de falsificarea rapoartelor privind gestiunea financiară a partidului și a campaniei electorale, precum și de acceptarea finanțării ilegale în proporții mari.
În sentință se reține că partidul a beneficiat de mijloace financiare provenite din surse interzise de lege, inclusiv de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, acestea fiind utilizate pentru activități electorale, politice și organizatorice.
Sumele nedeclarate au fost folosite pentru remunerări neoficiale, organizarea și transportarea participanților la proteste, întreținerea sediilor, activități de agitație și alte cheltuieli care nu au fost reflectate corespunzător în rapoartele financiare.
Alte măsuri patrimoniale: menținerea sechestrului asupra mijloacelor bănești în sumă de 9.921.424,70 lei
Hotărârea instanței
Prima instanță: 1) Condamnare Tauber Marina
2) Lichidarea Partidul Politic „Șor”
Apel: Apelul respins, menținută deiciza primei instanțe
Recurs: Nu este cazul
Sancțiuni și măsuri
Închisoare cu executare. Închisoare: 90 luni
Indicatori financiari
Bunuri confiscate
contravaloarea sumei de 206.161.202,50 MDL
Observația expertului CRJM
Cauza a fost judecată în instanța de fond în procedură generală. Inculpații nu și-au recunoscut vinovăția. Pentru a aunge la soluția de condamnare instanța de fond a supus cercetării mai multe mijloace de probă (rezultate ale examinărilor, perchezițiilor, măsurilor speciale de investigații etc.), incusiv a audiat 56 de martori. Cauza este relevantă pentru practica judiciară, avînd in vedere importanța acesteia pentru societate, judecarea mai multor infracțiuni din domeniul corupției electorale, vizînd activitățile vice-președintelui partidului dar și a PP ”Șor”. La fel instanța a dispus confiscarea specială a mijloacelor folosite la comiterea infracțiunii. În plus, prin episodul de amestec în înfăptuirea justiției, cauza poate influența practica privind limitele comportamentului politic sau protestatar atunci când acesta interferează cu desfășurarea unei ședințe de judecată
Cronologia dosarului
În aceeași campanie, aceasta a organizat includerea unor date false în formularele de donații, fiind indicate donații fictive din numele a 104 persoane fizice, în sumă totală de 740.464,50 lei, pentru a camufla sursa reală a banilor.
În perioada octombrie–decembrie 2021, Marina Tauber a semnat și prezentat la CEC rapoarte financiare ale campaniei electorale în care au fost reflectate donații fictive și nu au fost declarate cheltuieli reale, inclusiv salarii neoficiale și alte plăți aferente campaniei.
În primul semestru al anului 2022, Marina Tauber a semnat raportul financiar al Partidului „Șor”, înregistrat la CEC la 13 iulie 2022, în care au fost diminuate sau omise cheltuieli reale ale partidului în sumă de 35.090.000 lei.
În perioada 1.01.2022–01.05.2023, aceasta a acceptat și gestionat finanțarea ilegală a Partidului „Șor” în sumă totală de 195.518.013 lei, utilizată pentru salarii neoficiale, proteste, transport, flash-moburi, materiale de agitație, sedii și alte activități politice.
La 12 aprilie 2023, în intervalul 10:37–12:05, Marina Tauber, folosindu-se de situația sa de deputat, a comis amestecul în judecarea cauzei lui Ilan Șor la Curtea de Apel Chișinău, prin intimidări și ofense la adresa completului de judecată și amenințări cu blocarea procesului de judecată.
2) În perioada campaniei electorale din 2021 pentru funcția de primar al mun. Bălți, Partidul Politic „Șor” a beneficiat de finanțare ilegală, inclusiv prin donații fictive reflectate în rapoartele financiare ale campaniei.
Ulterior, în primul semestru al anului 2022 și în perioada 01.01.2022–01.05.2023, partidul a utilizat mijloace financiare nedeclarate pentru salarii neoficiale, transportarea și remunerarea participanților la proteste, întreținerea sediilor, flash-moburi și alte activități politice.
La 25 aprilie 2023, procurorul a dispus disjungerea materialelor din cauza penală nr. 2022790016 într-o cauză separată nr. 2023970193, în privința Marinei Tauber și a persoanei juridice Partidul Politic „Șor”.
La 1 mai 2023, au fost emise ordonanța și procesul-verbal de reținere a Marinei Tauber, iar ulterior măsura preventivă a fost înlocuită cu arest la domiciliu, prelungit la 18 mai 2023 și 7 iunie 2023
14 mai 2024 - A fost conexată cu o altă cauză penală
Instanța de apel a menținut hotărârea primei instanțe
Abonează-te pentru a primi notificări despre acest dosar.
| Nr. dosar | 1a-980/25 |
| Nr. PIGD | 1-23087618-02-1a-21102025 |
| Instanța | Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani |
| Localitate | Chișinău |
| Sentință | 30.09.2025 |
| Judecători | Olga Bejenari · Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, Alexandru Spoială, Igor Chiroșca, Mihail Proca |
| Procurori | Catan Irina, Epure Ghenadi, Capmari Alexandru, Porubin Roman, Busuioc nadejda, Nadulisneac Tatiana |
| Avocați | Banaru Vadim, Balan Iulian, Colenco Aureliu, Calaida Denis, Moraru Sergiu, Mustață Sergiu, Caisîn Valentin, Sanduleac Victor, Antonov-Loghin Oxana |
Art. 181² CP – Falsificarea rapoartelor privind gestiunea financiară a partidulu și acceptarea finanțării din partea unui grup criminal organizat sau a unei organizații (asociații) criminale; art. 30, 42 alin(2), 45 la art.181² alin.(1), art.181² alin.(5) și art.181²
alin. (1) și art. 30, 181² alin. (5) din Codul penal; 106 Cod penal
