Фальсифицированные отчеты, фиктивные пожертвования и миллионы недекларированных средств в деле с девятью адвокатами в защиту партии «Шор» и Марини Таубер после кампании в Бэлць.
Ст. 181² УК – Фальсификация отчетов о финансовом управлении партии и принятие финансирования от организованной преступной группы или преступной организации (ассоциации). Местонахождение: Кишинёв
Фактическое резюме
1) Обвиняемая Марина Таубер, в качестве вице-президента Политической партии «Шор» и кандидата на должность мэра г. Бэлць, подделала отчеты о финансировании избирательной кампании 2021 года, включив фиктивные пожертвования, приписанные 104 физическим лицам.
Она использовала фиктивные пожертвования для сокрытия истинной идентичности финансистов, объема накопленных и использованных средств, а также происхождения денег, полученных от организованной преступной группы, возглавляемой Иланом Шором.
В избирательной кампании на должность мэра г. Бэлць Марина Таубер приняла финансирование от конкурента в размере 9 752 000 леев от организованной преступной группы, возглавляемой Иланом Шором.
Часть финансовых средств была формально введена в избирательный оборот через счет «Избирательный фонд», а другие расходы, включая неофициальные зарплаты и расходы на содержание избирательного штаба, не были отражены в финансовых отчетах.
За первый семестр 2022 года Марина Таубер подписала финансовый отчет партии «Шор», зная, что он содержал ложные или уменьшенные данные о реальных расходах партии.
В финансовом отчете партии не были отражены реальные расходы в размере 35 090 000 леев, понесенные на неофициальные зарплаты, содержание офисов и транспортировку участников протестов.
В период с 01.01.2022 по 01.05.2023 Марина Таубер приняла и управляла незаконным финансированием партии «Шор» на общую сумму 195 518 013 леев, поступившим от организованной преступной группы, возглавляемой Иланом Шором.
Эти деньги были использованы на неофициальные зарплаты, вознаграждение участников протестов, транспорт, организацию публичных мероприятий и флешмобов, распространение агитационных материалов, содержание офисов и другие политические мероприятия партии.
2) Политическая партия «Шор» была обвинена как юридическое лицо в подделке отчетов о финансовом управлении партией и избирательной кампанией, а также в принятии незаконного финансирования в крупных размерах.
В приговоре отмечается, что партия получила финансовые средства из запрещенных законом источников, включая организованную преступную группу, возглавляемую Иланом Шором, которые были использованы для избирательной, политической и организационной деятельности.
Неподтвержденные суммы были использованы для неофициальных вознаграждений, организации и транспортировки участников протестов, содержания офисов, агитационной деятельности и других расходов, которые не были должным образом отражены в финансовых отчетах.
Другие имущественные меры: сохранение ареста имущества на денежные средства в размере 9 921 424,70 леев
Решение суда
Первая инстанция: 1) Осуждение Таубер Марины
2) Ликвидация Политической партии «Шор»
Апелляция: Апелляция отклонена, решение первой инстанции оставлено в силе
Кассация: Не требуется
Санкции и меры
Лишение свободы с отбыванием наказания. Лишение свободы: 90 месяцев
Финансовые показатели
Заключение эксперта CRJM
Дело было рассмотрено в суде первой инстанции в общем порядке. Обвиняемые не признали своей вины. Для того чтобы прийти к решению о осуждении, суд первой инстанции подверг исследованию несколько доказательств (результаты экспертиз, обысков, специальных следственных действий и т.д.), включая допрос 56 свидетелей. Дело имеет значение для судебной практики, учитывая его важность для общества, рассмотрение нескольких преступлений в области электоральной коррупции, касающихся деятельности вице-президента партии, а также ПП «Шор». Также суд постановил специальную конфискацию средств, использованных для совершения преступления. Кроме того, через эпизод вмешательства в осуществление правосудия дело может повлиять на практику относительно пределов политического или протестного поведения, когда оно вмешивается в проведение судебного заседания
Хронология дела
В той же кампании она организовала включение ложных данных в формы пожертвований, указав фиктивные пожертвования от имени 104 физических лиц на общую сумму 740.464,50 леев, чтобы скрыть реальный источник денег.
В период с октября по декабрь 2021 года Марина Таубер подписала и представила в ЦИК финансовые отчеты избирательной кампании, в которых были отражены фиктивные пожертвования и не были задекларированы реальные расходы, включая неофициальные зарплаты и другие платежи, связанные с кампанией.
В первом полугодии 2022 года Марина Таубер подписала финансовый отчет партии «Шор», зарегистрированный в ЦИК 13 июля 2022 года, в котором были уменьшены или опущены реальные расходы партии на сумму 35.090.000 леев.
В период с 01.01.2022 по 01.05.2023 она приняла и управляла незаконным финансированием партии «Шор» на общую сумму 195.518.013 леев, использованным для неофициальных зарплат, протестов, транспортировки, флешмобов, агитационных материалов, офисов и других политических мероприятий.
12 апреля 2023 года в период с 10:37 до 12:05 Марина Таубер, используя свое положение депутата, вмешалась в рассмотрение дела Илана Шора в Апелляционном суде Кишинева, путем запугивания и оскорблений в адрес судебной коллегии и угроз блокировки судебного процесса.
2) В период избирательной кампании 2021 года на пост мэра г. Бельцы Политическая партия «Шор» получила незаконное финансирование, включая фиктивные пожертвования, отраженные в финансовых отчетах кампании.
Позже, в первом полугодии 2022 года и в период с 01.01.2022 по 01.05.2023, партия использовала незадекларированные финансовые средства для неофициальных зарплат, транспортировки и вознаграждения участников протестов, содержания офисов, флешмобов и других политических мероприятий.
25 апреля 2023 года прокурор распорядился о выделении материалов из уголовного дела № 2022790016 в отдельное дело № 2023970193 в отношении Марины Таубер и юридического лица Политическая Партия «Шор».
1 мая 2023 года были вынесены постановление и протокол задержания Марины Таубер, а затем мера пресечения была заменена на домашний арест, продленный до 18 мая 2023 года и 7 июня 2023 года.
14 мая 2024 года - Оно было соединено с другим уголовным делом
Подпишитесь, чтобы получать уведомления об этом деле.
| Номер дела | 1a-980/25 |
| Номер PIGD | 1-23087618-02-1a-21102025 |
| Суд | Судья Кишинёва, здание Буюканы |
| Приговор | 30.09.2025 |
| Судьи | Olga Bejenari · Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, Alexandru Spoială, Igor Chiroșca, Mihail Proca |
| Прокуроры | Catan Irina, Epure Ghenadi, Capmari Alexandru, Porubin Roman, Busuioc nadejda, Nadulisneac Tatiana |
| Адвокаты | Banaru Vadim, Balan Iulian, Colenco Aureliu, Calaida Denis, Moraru Sergiu, Mustață Sergiu, Caisîn Valentin, Sanduleac Victor, Antonov-Loghin Oxana |
Ст. 181² УК – Фальсификация отчетов о финансовом управлении партии и принятие финансирования от организованной преступной группы или преступной организации (ассоциации); ст. 30, 42 ч. 2, 45 к ст. 181² ч. 1, ст. 181² ч. 5 и ст. 181²
ч. 1 и ст. 30, 181² ч. 5 Уголовного кодекса; 106 Уголовный кодекс
